Enter your email address below and subscribe to our newsletter

verifica

Condividi su

Adeguata verifica

In termini bancari si intende un processo continuo volto alla conoscenza del cliente attraverso l’acquisizione di informazioni che le banche sono tenute ad ottenere prima di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un’operazione occasionale. Le attività di adeguata verifica…